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大皖新闻讯










“幸亏我们处置及时,否则20万就没了。”4月28日,大皖新闻记者从马鞍山市公安局花山分局警方获悉,该局成功处置一起利用银行取现渠道转移电诈资金案,现场控制两名嫌疑人,拦截现金20万元。


4月22日上午,徽商银行马鞍山江东支行发现一客户的信息符合线索,主动对接反诈中心,并密切关注账户动态,当资金到账后第一



时间



向反诈中心反馈。经反诈中心研判,该账户符合洗钱特征。

当天10时许,两名嫌疑人来到柜面取款时,银行工作人员立即通知民警。花山公安分局桃源派出所民警接到线索后迅速




赶到现场,将两名嫌疑人当场控制,20万元涉案资金全额

拦截。同时,反诈中心联系合肥包河警方找到受害人李某,并成功唤醒受害人。










4月28日,大皖新闻记者采访中获悉,合肥市居民李某被拉进




一个股票投资群,群内有人自称“导师”,每天在群里分享炒股经验,推荐股票。因李某平时也有炒股,看到群友们分享的炒股收益截图,便有些心动


。在“高收益”的诱惑下,李某点击“导师”分享的陌生链接,下载



了一款炒股APP,并在该平台进行投资。发现确有盈利后,李某便决定加大投资金额,共计向对方提供的不同银行账户转账25万元(其中一个为马鞍山,转账20万)。直至民警找上门,李某才意识到被骗。




大皖新闻记者 金学永  通讯员  吴中蕙 秦书草


编辑 彭玲




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